公告日期：2025-04-30

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-039
万向新元科技股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会
议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4月 29 日以现场结合通讯表决方式召开
， 本次会议由监事会主席李雅婷女士主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际
出席 公司会议的监事 3 人。本次会议通知于 2025 年 4 月18日以通讯方式送达。
会议 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

议案一、《关于2024年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占有效表决权的100%。
本议案尚需提交公司股东会审议。

议案二、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经与会监事审议认为：公司《2024年年度报告及其摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司将于2025年4月 30日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露公司《2024年年度报告》及 《2024年年度报告摘要》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占有效表决权的100%。
本议案尚需提交公司股东会审议。

务状况和经营成果。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《2024年度财务决算报告》详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占有效表决权的100%。
本议案尚需提交公司股东会审议。

议案四、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

公司监事会认为：公司 2024 年度不进行利润分配是结合公司 2024年度实际
经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续经营发展。因此，我们同意本次不进行利润分配的预案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披 露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占有效表决权的100%。
本议案尚需提交公司股东会审议。

议案五、《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经与会监事审议认为：公司虽然建立了法人治理结构和内部控制制度，但日常经营管理活动中未能给予足够重视，相关制度流程未能有效执行，内部控制未能发挥应有的监督作用，内部控制有效性方面存在重大缺陷，公司应认真总结教训全面落实整改。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。会计师事务所出具了否定意见的内部控制审计报告。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占有效表决权的100%。
本议案尚需提交公司股东会审议。
议案六、《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经与会监事审议认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司 2024年度
募集资金实际存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向损害股东利益的情况。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了募集资金存放与使用情况鉴证报告。具体内
容 详 见同 日 刊 登 在中 国 证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占有效表决权的100%
。

本议……
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