公告日期：2025-04-23

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2025-034
厚普清洁能源（集团）股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：第五届董事会第二十二次会议已审议通过《关于召开 2024年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15:00；

（2）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间：2025
年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00 至 15:00；

（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2025 年 5 月 13 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）凡 2025 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8、现场会议召开地点：成都市高新区康隆路 555 号八楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3.00 关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案 √

4.00 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √

5.00 关于 2024 年度利润分配方案的议案 √

6.00 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 √

7.00 关于 2025 年向银行申请综合授信额度的议案 √

8.00 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案 √

9.00 关于修订《公司章程》的议案 √

10.00 关于修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》 √

的议案

上述议案已分别经公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事王仁平先生、邹寿……
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