公告日期：2025-12-11

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-082

交信（浙江）信息发展股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会增加临时议案暨股东会补充通知
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月
4 日召开了第六届董事会第二十四次会议，公司董事会决定于 2025 年 12 月 22
日召开 2025 年第二次临时股东会。具体详见于 2025 年 12 月 5 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-080）。

公司于 2025 年 12 月 11 日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过
了《关于修订<公司章程>的议案》，根据公司章程规定，上述议案需要提交公司股东会审议。鉴于此，为提高会议决策效率，公司控股股东提请将《关于修订<公司章程>的议案》作为临时议案提交 2025 年第二次临时股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定：单独或合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。截至本公告披露日，控股股东持有公司股份 19,692,999 股，占公司总股本的 7.9331%。临时提案的提案人身份符合有关规定，且临时提案于股东会召开 10 日前书面提交公司董事会，提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合相关法律法规的有关规定。公司董事会同意将上述临时议案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。除增加上述议案外，《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-080）中列明的其他事项无变化。现将公司 2025 年第二次临时股东会补充通知公告如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会。

（二）股东会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东会，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日下午 14:00。

（五）股权登记日：2025 年 12 月 16 日。

（六）网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12
月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月
22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（七）会议召开方式：

本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

3、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（八）会议出席对象：

1、凡 2025 年 12 月 16 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）；

2、公司董事、高级管理人员；

3、公司聘请的会议见证律师及相关人员。

（九）现场会议召开地点：

上海市青浦区崧泽大道 6011 号 2 号楼

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东会提案名称及编码表

提案编码 提案名称 备注

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