公告日期：2025-05-09

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-032

交信（浙江）信息发展股份有限公司

关于增加股东大会临时提案暨 2024 年年度股东大会的补充通知
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 5 月
21 日以现场加网络投票的方式召开公司 2024 年年度股东大会。具体内容详见
2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的
《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-010）。

2025 年 5 月 9 日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于为全资
子公司提供担保的议案》。根据公司章程规定，上述议案需提交公司股东大会审议通过后方可执行。鉴于此，公司股东张曙华先生从公司财务体系的角度考虑，提请公司董事会将该议案提交公司 2024 年年度股东大会一并审议。

根据《中华人民共和国公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或者合计持有公司百分之一以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。

经核查，截至本公告发布日，张曙华先生持有本公司股份 12,785,679 股，占公司总股本的比例为 5.15%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，故公司董事会同意将《关于为全资子公司提供担保的议案》提交公司 2024 年年度股东大会审议。

综上述，公司原 2024 年年度股东大会通知的议案表决项有相应变动，除此之外，其他事项不变。

具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）现场会议时间：2025 年 5 月 21 日下午 14:00。

（五）股权登记日：2025 年 5 月 15 日。

（六）网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月
21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 21
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（七）会议召开方式：

本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（八）会议出席对象：

1、凡 2025 年 5 月 15 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的会议见证律师及相关人员。

（九）现场会议召开地点：

上海市青浦区崧泽大道 6011 号 2 号楼

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏
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