公告日期：2025-11-15

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2025-051

深圳四方精创资讯股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 01 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 01 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 01 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 25 日

7、出席对象：

（1）截止 2025 年 11 月 25 日下午收市时，在中国登记结算公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）应当出席股东会的其他相关人员。

8、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 8号四方精创资讯大厦公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

《关于公司发行 H股股票并在香港

1.00 联合交易所有限公司主板上市的议 非累积投票提案 √

案》

《关于公司发行 H股股票并在香港 √作为投票对象的
2.00 联合交易所有限公司主板上市方案 非累积投票提案

的议案》 子议案数（9）

2.01 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √

2.02 发行及上市时间 非累积投票提案 √

2.03 发行方式 非累积投票提案 √

2.04 发行规模 非累积投票提案 √

2.05 定价方式 非累积投票提案 √

2.06 发行对象 非累积投票提案 √

2.07 发售原则 非累积投票提案 √

2.08 上市地点 非累积投票提案 √

2.09 承销方式 非累积投票提案 √

3.……
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