公告日期：2025-04-28

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2025-008

深圳四方精创资讯股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于
2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通
知于 2025 年 4 月 15 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事和监事。会议应出席
董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议经董事会半数以上董事共同推举董事周志群先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于审议 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认为公司编制的 2024 年年度报告全文及摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2024 年年度报告》（全文及摘要）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。《2024 年年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《上海证券报》《证券时报》。

本议案已经审计委员会全票审议通过。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东会审议通过。
2、审议通过《关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案》

本公司董事长周志群先生代表全体董事，对 2024 年度公司董事会工作进行总结，公司《2024 年度董事会工作报告》详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司董事会 2024 年度相关工作的完成情况详见《2024 年年度报告》第三节管理层讨论与分析以及“第四节 公司治理”的部分内容。

公司独立董事张力、顾嘉勇向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将
在 2024 年年度股东会上述职。《2024 年度独立董事述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东会审议通过。
3、审议通过《关于审议 2024 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理周志群先生在会议上作了 2024 年度工作报告。公司董事听取了工作报告，一致认为总经理工作报告准确地反映了公司 2024 年度的生产经营情况，审议通过了公司《2024 年度总经理工作报告》。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

4、审议通过《关于审议 2024 年度财务决算报告的议案》

根据截至 2024 年 12 月 31 日公司财务状况和 2024 年度经营成果，结合公司实际情
况，公司拟定了《2024 年度财务决算报告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年度财务决算报告》。

本议案已经审计委员会全票审议通过。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东会审议通过。
5、审议通过《关于董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

公司董事会依据独立董事提交的独立性自查情况，对现任独立董事 2024 年度独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况，并同意出具《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《深圳四方精创资讯股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

6、审议通过《关于审议 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经审计委员会全票审议通过。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东会审议通过。

7、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2024 年度利润分配相关事宜的议案》
同意为保证本次利润分配的顺利实施，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会特提请股东会授权董事会在股东会审议通过公司 2024 年度利润分配预案的前提下，授权董事会全权办理与本次利润分配相关的全部事宜。

提请公司股东会同意，向董事会授权的期限为股东会审议通过本议案之日起十二个月内有效。

本议案以 5 票同意，0 票反对，……
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