公告日期：2025-04-28

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，切实维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将董事会 2024 年度工作报告如下：
一、2024 年度公司整体经营情况

报告期，公司努力按照经营计划，稳步推进各项业务，实现营业收入 74037.57万元，较上年同期增长 1.36%，净利润 6736.36 万元较上年同期增长 42.18%，同时其他各项财务数据也取得了一定程度的提升。

2024 年是公司主动实施战略变革的一年。进入 2024年，行业竞争日益加剧，部分项目的利润空间已经非常小，管理层审时度势，确立了战略位移的经营战略，决定主动退出部分利润空间狭窄的业务领域。公司主动调整业务拓展方向和策略，优化资源配置。与此同时，我们将目光聚焦于那些具有更高利润率和发展潜力的区域，积极拓展海外市场、创新业务和其他高利润率业务。实施上述举措后，在保证利润增长，营业收入不滑坡的情况下，毛利率得到了提升。

2024 年也是公司内生成长的一年。管理层在年初确立提质、控本、增效的管理目标。报告期公司优化组织架构，梳理内部制度和管理流程，强化内部控制，提升管理水平。各部门精细化管理各项目的投入，严格控制营业成本，实现营业成本降低 2.78%。公司加强资金运营管理，精细化核算，确保现金流充裕的同时降低了财务费用；通过技术和管理手段实施节能降耗，严控各项管理开支，管理费用实现了可观的降低。

2024 年公司财务健康状况进一步提升。进入 2024 年行业和外部经济环境的
不稳定性因素显著增加，公司坚持稳中求进的经营理念，持续提升自身的财务健康状况。报告期，公司积极回笼资金，期末现金增加 11416.88 万元，增幅 10.51%，为应对未来的风险和挑战提供坚实的保障，也为公司跟进技术浪潮，实施新的发展战略奠定了基础。
二、董事会会议召开情况
（一）董事会会议召开情况

2024 年度公司董事会共召开 7 次会议，具体如下：

序号 会议届次 召开时间 审议议案

《关于修订<公司章程>的议案》

《关于修订<董事会议事规则>的议案》

《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

《提名周志群为公司第五届董
事会非独立董事候选人》

第四届董 《关于公司董事会换届选举非 《提名陈荣发为公司第五届董
独立董事的议案》 事会非独立董事候选人》

事会第二 《提名何敏为公司第五届董事
1 2024.02.02 会非独立董事候选人》

十一次会

议 《提名张力为公司第五届董事
《关于公司董事会换届选举独 会独立董事候选人》

立董事的议案》 《提名顾嘉勇为公司第五届董
事会独立董事候选人》

《关于聘任周志群先生为公司董事会秘书及财务总监的议案》

《关于提请召开深圳四方精创资讯股份有限公司 2024 年第一次临
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