公告日期：2025-04-28

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2025-015

深圳四方精创资讯股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过，决定于2025年5月23日召开2024年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年5月23日下午15:00；

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月23日9:15至2025年5月23日15:00期间的任何时间。

5、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号四方精创资讯大厦公司会议室。

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日：2025年5月20日

8、出席对象：

（1）截止2025年5月20日下午收市时，在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）应当出席股东大会的其他相关人员。

9、本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项

1.提交本次股东大会表决的提案名称如下：

表一：本次股东大会提案编码表

备注
该列打勾的
提案编码 提案名称

栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于审议2024年年度报告全文及其摘要的议案》 √

2.00 《关于审议2024年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于审议2024年度监事会工作报告的议案》 √

4.00 《关于审议2024年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于审议2024年度利润分配预案的议案》 √

《关于提请股东大会授权董事会办理2024年度利润 √
6.00

分配相关事宜的议案》

7.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 √

8.00 ……
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