公告日期：2025-11-14

四川迅游网络科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决议案，或涉及变更前次股东大会决议的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。

一、会议的召开情况

（一）现场会议召开时间：2025年11月14日（周五）下午14:30

（二）网络投票时间：2025年11月14日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（三）现场会议召开地点：成都市高新区世纪城南路599号D7栋6层，四川迅游网络科技股份有限公司会议室。

（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

（五）召集人：公司董事会

（六）主持人：董事长陈俊先生

（七）本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

（一）出席会议总体情况

参加现场和网络投票的股东及股东代理人（以下统称为“股东”）107人，代表股份15,427,505股，占公司有表决权股份总数的7.8808%。

出席现场会议的股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。

注：本次股东大会现场实际出席股东及股东代理人3人，但其中两位股东的同一表决权出现重复投票表决的情况，以第一次投票表决结果即网络投票为准，故计算现场投票股东为1人。

（三）参加网络投票情况

通过网络投票的股东106人，代表股份15,427,405股，占公司有表决权股份总数的7.8807%。

（四）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东106人，代表股份2,337,400股，占公司有表决权股份总数的1.1940%。

（五）公司董事、监事、高管通过现场和视频方式出席/列席了会议，见证律师出席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》

总表决情况：

同意15,218,305股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6440％；反对204,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3262％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0298％。

中小股东总表决情况：

同意 2,128,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.0499％；反对 204,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 8.7533％；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1968％。

（二）逐项审议通过《关于制定、修订公司制度的议案》

1、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

总表决情况：

同意15,218,305股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6440％；反对204,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3262％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0298％。

中小股东总表决情况：

同意2,128,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.0499％；反对204,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.7533％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1968％。

2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

总表决情况：

同意15,208,405股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5798％；反对214,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3904％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0298％。

中小股东总表决情况：

同意2,118,300股，……
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