公告日期：2025-10-30

证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2025-031

四川迅游网络科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第六次会议审议通过，决定召开2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日（周五）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日（周五）

7、出席对象：

（1）2025 年 11 月 7 日（周五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关规定执行。

8、会议地点：成都市高新区世纪城南路 599 号 D7 栋 6 层，四川迅游网络科技股份有
限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型

编码 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 审议《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》 非累积投票提案 √

逐项审议《关于制定、修订公司制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子
2.00

议案数（7）

2.01 审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.02 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.03 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.04 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.05 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.06 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.07 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2、上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过……
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