公告日期：2025-04-25

四川迅游网络科技股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

（李嵘）

各位股东及股东代表：

本人作为四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、谨慎、忠实、勤勉尽责，依法履职，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用，现将2024年度担任独立董事的履职情况报告如下：

一、 独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人李嵘，1971年出生，在职教育中央民族大学法学博士。曾任昆明市侨联经济服务中心主任、昆明市虹桥旅行社经理、云南世博国际旅行社股份有限公司总经理、德宏州副州长、云南省旅游局副局长、云南省商务厅副厅长、中国致公党云南省委主委、云南省归国华侨联合会主席、第十二届全国政协委员、第十届、十一届云南省政协常委、融创中国控股有限公司西南区域集团云南地产副董事长。2021年9月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。本人已按照相关规定向公司提交了《独立董事关于2024年度独立性自查情况的报告》。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024年度，公司共召开了5次董事会会议、2次股东大会，本人均亲自出席并积极履职，无缺席或委托他人出席的情形。

针对董事会审议的所有议案，本人认真进行事前审查并提出合理化建议，本着勤勉务实和诚信负责的原则，经过客观、认真的思考，以谨慎的态度行使了表决权。本人认为2024年公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

2024年度，本人担任公司第三届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员及公司第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。

1、董事会提名委员会工作情况

2024年度，作为董事会提名委员会主任委员，本人认真履职，主持召开董事会提名委员会会议（2次），对公司第四届董事会独立董事候选人、非独立董事候选人、高级管理人员及证券事务代表的任职资格进行审核后认为相关候选人符合任职资格，不存在不得担任相关职务的情形。上述提名及选举程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，选举结果合法有效。

2、董事会审计委员会工作情况

2024年度，作为董事会审计委员会委员，本人认真履职，积极参加公司董事会审计委员会会议（6次），认真审阅公司2023年度财务报表、财务报告及审计报告、2024年一季度报告、半年度报告、三季度报告、内审工作报告、2023年度内部控制评价报告、聘请2024年度审计机构、聘任财务总监等议案。在公司财务报告审计过程中，本人与年审注册会计师、公司财务部、内部审计部进行了充分沟通，做好年报审计工作；同时，就上述事项进行了认真分析，积极参与讨论、提出合理建议并进行审议，最终与各位委员达成一致意见后报送公司董事会，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。

（三）出席独立董事专门会议情况

2024年度，公司未发生需经独立董事专门会议审议事项，公司未召开独立董
事专门会议。

（四）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

在2024年度审计过程中，本人认真听取公司管理层对经营情况和重大事项进展情况的汇报，积极与内部审计部门和会计师事务所进行沟通，了解掌握审计进展情况，与会计师事务所就重点关注事项、审计结果等进行充分沟通，确保了审计报告能全面公允地反映公司的实际情况。

（五）现场工作情况

2024年度，本人通过参加会议及不定期实地考察等形式，对公司经营管理及董事会决议的执行情况等事项进行了现场的核查和监督，积极有效地履行了独立董事的职责。日常本人通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。