公告日期：2025-04-25

证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2025-003

四川迅游网络科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会
议于 2025 年 4 月 23 日在公司以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知已于
2025年4月11日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议监事3名，实际参加会议监事 3 名，公司监事会主席魏明先生主持了本次会议。

会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度监事会工作报告》。

2、审议通过《2024 年度财务决算报告》，具体内容见《2024 年年度报告》
全文之财务报告部分。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2024 年度审计报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度审计报告》。

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4、审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对公司董事会编制的 2024 年年度报告进行了认真审核，全体监事一致认为：

（1）公司 2024 年年度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定；

（2）公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其包含的信息客观、真实地反映了公司 2024 年度财务状况和经营成果；

（3）在形成本决议前，未发现参与年报编制及审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）公司 2024 年年度报告全文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

5、审议通过《2024 年度利润分配预案》

鉴于公司 2024 年度末可供分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2024 年度不满足现金分红条件。为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，经公司董事会讨论决定：公司2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

经核查，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意公司 2024 年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

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经审阅，监事会认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立了较为有效的内部控制规……
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