公告日期：2025-04-21

赛摩智能科技集团股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

（卜华）

本人经赛摩智能科技集团股份有限公司(以下简称“公司”) 2024年5月13日召开的2023年年度股东大会被选举为公司第五届董事会独立董事，自本人任职公司独立董事以来，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。现就2024年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

卜华，男，1963 年 5 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，博
士学位，教授，博士生导师。1984 年 8 月到中国矿业大学任教。1994 年 6 月至今，历任中国
矿业大学管理学院（现经济管理学院）会计学系副主任；财务与会计研究所副所长、所长；中国矿业大学管理学院工会主席、管理学院党委委员。2023 年 3 月至今，任格利尔数码科技股份有限公司独立董事；2022 年 4 月至今，任徐州工程机械集团有限公司（非上市公司）外部董事；2021 年 12 月至今，任徐州中矿岩土技术股份有限公司（非上市公司）独立董事。2020年12月参加了深圳证券交易所举办的独立董事资格培训，并取得了独立董事资格证书。
2024 年 5 月 13 日经赛摩智能 2023 年年度股东大会、第五届董事会第一次会议选举为独立董
事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

报告期内，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

三、2024年度履职情况

1、出席股东大会及董事会情况

2024年度本人任职期间，共参加董事会3次，股东大会1次，本人均亲自参加上述会议,履行了独立董事的义务, 无委托出席、缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。董事会的召集、召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序,合法有效。对于提交董事会审议的议案,本人均认真审议,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,以谨慎的态度行使表决权,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人对所参加的公司董事会审议的各项议案均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。

2、专门委员会履职情况

为了强化董事会的决策功能,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会履行相关职责。

本人在第五届董事会专门委员会中担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》以及相关董事会专门委员会工作细则等制度的规定,履行所担任委员会职务的责任和义务。

报告期内，本人共参加3次审计委员会会议，本人均亲自出席了会议。本人就公司2024年度以下审议事项均发表了意见，切实履行了独立董事的监督职责：

会议名称 召开日期 审议事项 意见类型

第五届董事会审 2024年05月 《关于审议聘任公司财务总监的议案》 同意

计委员会会议 13 日

第五届董事会审 2024年08月 《关于审议<2024 年半年度报告>及其摘要的

计委员会会议 26 日 议案》《关于续聘公司 2024 年度外部审计机构 同意

的议案》

第五届董事会审 2024年10月 《关于审议<2024 年第三季度报告>的议案》 同意

计委员会会议 22 日

3、独立董事专门会议履职情况

报告期内，本人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。