公告日期：2025-05-15

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-056
广东星徽精密制造股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 5 月 15 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00。

2、现场会议召开的地点：广东省佛山市顺德区北滘镇科业路 3 号

3、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长谢晓华女士。

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》（以下简称《规则》）和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

参加本次股东会的股东及股东授权代表共计 167 人，代表公司股份190,912,021 股，占公司股份总数的 41.3036%。其中，出席本次现场股东会的股东及股东授权委托代表人数 7 人，代表公司股份 189,325,471 股，占公司股份总数的 40.9603%；通过网络投票出席会议的股东人数 160 人，代表公司股份1,586,550 股，占公司股份总数的 0.3432%。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》

表决结果：同意 190,782,521 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9322％；反对 78,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0411％；弃权 51,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0267％。

其中中小投资者表决结果：同意 7,035,298 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1926％；反对 78,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0956％；弃权 51,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7118％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东有效表决权的三分之二以上通过。

2、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 190,782,921 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9324％；反对 68,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0360％；弃权 60,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0316％。

其中中小投资者表决结果：同意 7,035,698 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 98.1981％；反对 68,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9589％；弃权 60,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8430％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东有效表决权的三分之二以上通过。

3、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 190,772,121 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9267％；反对 71,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0372％；弃权 68,900 股（其中，因未……
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