公告日期：2025-04-22

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-019
广东星徽精密制造股份有限公司

关于实际控制人及其一致行动人为公司及子公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易情况概述

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日
召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于实际控制人及其一致行动人为公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》，无偿接受广东星野投资有限责任公司（以下简称“星野投资”）、蔡耿锡先生及谢晓华女士向公司及子公司提供担保，总担保额度根据公司实际融资需求而定，具体担保方式、担保期限、担保金额等担保条款以实际签署的合同为准。担保期限为自审议本议案的董事会决议通过之日起三年内。关联董事蔡耿锡先生、谢晓华女士已回避表决。本议案已经公司第五届董事会第三次独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事同意。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司实际控制人蔡耿锡先生、谢晓华女士为公司的关联自然人，其控制的星野投资为公司的关联法人，公司及子公司本次接受关联方提供担保事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司及子公司本次无偿接受关联方提供担保属于公司董事会审议决策事项，可豁免提交股东会审议。

二、关联方的基本情况

1、星野投资的基本情况

公司名称 广东星野投资有限责任公司

注册地 广东省佛山市顺德区北滘镇广教社区广教路 1 号慧聪家电城 1 座
908 之一（住所申报）

法定代表人 谢晓华

注册资本 1,050 万元人民币

统一社会信用代码 914406066176565017

公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间 1997 年 1 月 16 日

营业期限 长期

经营范围 以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）

股东 蔡耿锡先生持股 50.48%，谢晓华女士持股 49.52%

星野投资主要财务数据：

单位：元

项目 2025 年 3 月 31 日/2025 年 1-3 月 2024 年 12 月 31 日/2024 年度

（未经审计） （未经审计）

资产总额 224,687,939.82 230,079,992.72

负债总额 141,249,955.30 144,227,323.56

净资产 83,437,984.52 85,852,669.16

营业收入 - -

净利润 -2,414,684.64 -8,869,129.02

注：星野投资未实际开展业务。

2、星野投资持有公司 17.34%股权，蔡耿锡、谢晓华夫妇合计持有星野投资100%股权。星野投资、蔡耿锡先生、谢晓华女士互为一致行动人。蔡耿锡先生现任公司董事、总经理，谢晓华女士现任公司董……
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