公告日期：2025-04-22

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-012
广东星徽精密制造股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二
次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通知
已于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董
事 7 名。会议由公司董事长谢晓华女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》

根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）等相关规定，鉴于公司本次激励计划首次授予第一类限制性股票第三个解除限售期、预留授予第一类限制性股票第二个解除限售期以及第二类限制性股票第三个归属期的公司层面业绩考核未达标，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票4,397,000 股，拟作废其已获授但尚未归属的第二类限制性股票 2,400,000 股。

《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-010）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中首次授予第一类限制性股票第三个解除限售期、预留授予第一类限制性股票第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 4,397,000股，因此公司注册资本由 46,221.6663 万元减少至 45,781.9663 万元。根据新修订的《公司法》，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行相应修订，主要将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修改为“股东会”。

《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-011）、修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，工作报告客观、真实地反映了公司 2024 年度日常生产经营管理活动，制定的 2025 年工作计划切实可行。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

独立董事向董事会提交了 2024 年度述职报告，并将在 2024 年年度股东会上
进行述职。《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司编制的《2024 年年度报告》及其摘要内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024 年年度报告》（公告编号：2025-022）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-023）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-014）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此……
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