公告日期：2025-04-22

广东星徽精密制造股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在股东的大力支持和监事会的认真监督下，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）及《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律法规和规范性文件的要求，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，有效地开展董事会各项工作，不断规范公司治理，努力提升公司的经营效益，全体董事认真履职、勤勉尽责，保证了公司持续、稳定的发展，切实维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司总共召开 5 次董事会会议，所有会议的召开都符合法定程序，
全体董事能够按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等制度勤勉尽职开展各项工作，全体董事亲自出席了所有会议，所有会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：

序号 会议届次 召开时间 出席人员 议案审议情况

1、《关于回购注销及作废 2022 年限制性股
票激励计划部分限制性股票的议案》

2、《关于修订〈公司章程〉的议案》

3、《关于提请股东大会授权董事会办理以简
易程序向特定对象发行股票的议案》

第五届董事 7 名董事 4、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1 会第七次会 2024-4-22 全部出席 5、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
议 6、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于 2024 年第一季度报告的议案》

8、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
9、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
10、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告
的议案》

11、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

12、《关于对会计师事务所 2023 年度履职情
况评估报告的议案》

13、《关于董事会审计委员会对会计师事务
所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》
14、《关于公司及子公司 2024 年度申请综合
授信额度及担保额度预计的议案》

15、《关于 2024 年度使用闲置自有资金购买
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。