公告日期：2025-04-22

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-011
广东星徽精密制造股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日
召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

一、修订《公司章程》的原因

1、公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予第一类限制性股票第三个解除限售期、预留授予第一类限制性股票第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的第
一类限制性股票 4,397,000 股。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-010）。

公司注册资本由 46,221.6663 万元减少至 45,781.9663 万元。

2、根据新修订的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行相应修订，将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修改为“股东会”。

二、《公司章程》主要修订情况

序号 修订前 修订后

1 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
46,221.6663 万元。 45,781.9663 万元。

第二十条 公司目前的股份总数为 第二十 条 公司目前的股份总数为
2 46,221.6663 万股，公司的股本结构为： 45,781.9663 万股，公司的股本结构为：
普通股 46,221.6663 万股。 普通股 45,781.9663 万股。

除上述修订外，《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修改为“股东
会”，其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，并提请公司股东会授权董事会安排相关人员办理工商登记备案相关事宜。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会
2025 年 4 月 21 日

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