公告日期：2025-04-22

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-024
广东星徽精密制造股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024 年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 5 月 15 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日 2025 年 5 月 9 日持有公司已发行有表决权股份的股东或
其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市顺德区北滘镇科业路 3 号。

二、会议审议事项

表一 本次股东会提案编码实例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票议案

1.00 《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分 √

限制性股票的议案》

2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √

3.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

4.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

5.00 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √

6.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

7.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √

8.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √

9.00 《关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度及担保 √

额度预计的议案》

10.00 《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议 √

案》

11.00 《关于 2025 年度开展套期保值业务的议案》 √

12.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √

13.00 《关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议 √

案》

上述议案已经公司……
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