公告日期：2025-12-25

迈克生物股份有限公司

关于公司部分募集资金投资项目结项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）2020年向特定对象发行股份募集资金投资项目“迈克生物天府国际生物城IVD产业园项目”已达到预定可使用状态，公司对该募集资金投资项目进行结项，该募集资金投资项目结项无节余募集资金。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，该事项无需提交公司董事会、股东会审议及保荐机构发表独立核查意见。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意迈克生物股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕412号）的核准，迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行人民币普通股（A股）56,000,000股，每股面值1元，发行价格为28.11元/股，募集资金总额为人民币1,574,160,000.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税）16,703,564.36元，实际募集资金净额为人民币1,557,456,435.64元。2022年1月25日，招商证券股份有限公司将扣除保荐机构（联席主承销）保荐承销费15,741,600.00元（含增值税）后的上述认购资金的剩余款项人民币1,558,418,400.00元划转至公司本次向特定对象发行开立的募集资金专项存储账户中。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行核验，并于2022年1月26日出具《迈克生物股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第ZD10018号）。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，详细内容请查阅公司于2022年2月7日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-011）。

二、募集资金投资项目情况

根据《迈克生物股份有限公司2020年向特定对象发行股票募集说明书》及后续调整，募
集资金投资项目如下：（单位：人民币万元）

序号 项目名称 项目投资金额 募集资金承诺 调整后募集资 项目达到预定可使
投资总额 金投资总额 用状态日期

1 迈克生物天府国际生物城 208,033.00 115,742.72 115,742.72

IVD产业园项目

1.1 血液诊断产品生产线 43,591.00 24,340.83 24,340.83

1.2 即时诊断产品生产线 55,486.00 30,864.84 23,086.31 2025年12月31日

1.3 IVD产品技术研发中心 85,135.00 47,308.06 55,086.59

1.4 IVD现代物流 23,821.00 13,228.99 13,228.99

2 信息化和营销网络建设项目 17,000.00 9,554.46 9,554.46 2026年12月31日

3 补充流动资金 54,000.00 30,448.46 30,448.46 /

合计 279,033.00 155,745.64 155,745.64 /

（一）募投项目前期投入及置换情况

公司于2022年3月2日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过 了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公 司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金13,399.84万元，其中 13,336.66万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，63.18万元用于置……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。