公告日期：2025-10-15

迈克生物股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开；

4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。
一、会议的召开和出席情况

迈克生物股份有限公司（以下简称：“公司”）2025 年第三次临时股东大会于 2025 年 10
月 15 日（星期三）在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知于 2025
年 9 月 30 日以公告形式发出。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
10 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2025 年 10 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持本次会议。公司全部董事、监事出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所委派李波、沈高妍律师见证了本次会议并出具法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公司总股本 604,666,624 股，即有表决权股份总数为 604,666,624。出席本次会议的股东及
股东授权的代理人共 194 人，所持股份 250,429,055 股，占公司有表决权股份总数的 41.4161%，
其中：出席现场会议的股东及股东授权的代理人 23 人，所持股份 245,775,567 股，占公司有表
决权股份总数的 40.6465%；参加网络投票的股东 171 人，所持股份 4,653,488 股，占公司有表
决权股份总数的 0.7696%；中小投资者（指除以下股东之外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）共 181 人，所持股份70,456,791 股，占公司有表决权股份总数的 11.6522%。
二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
1、审议通过《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 247,035,847 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 98.6451%；反
对 3,148,208 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 1.2571%；弃权 245,000 股，占出席
会议股东所持有效表决股份总数的 0.0978%。本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

其中，中小投资者的表决结果：同意 67,063,583 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.1840%；反对 3,148,208 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.4683%；弃权 245,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3477%。
2、逐条审议并通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 247,045,047 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 98.6487%；反
对 3,141,008 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 1.2543%；弃权 243,000 股，占出席
会议股东所持有效表决股份总数的 0.0970%。本议案通过。

其中，中小投资者的表决结果：同意 67,072,783 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.1970%；反对 3,141,008 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.4581%；弃权 243,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3449%。

2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 247,041,047 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 98.6471%；反
对 3,145,908 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 1.2562%；弃权 242,100 股，占出席
会议股东所持有效表决股份总数的 0.0967%。本议案通过。

其中，中小投资者的表决结果：同意 67,……
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