公告日期：2025-10-10

迈克生物股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

经迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过了 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，公司定于2025年10月15日（星期三） 14:00召开2025年第三次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合 的方式。会议召开通知已于2025年9月30日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 公告编号：2025-086。现将有关事项提示如下：
一、本次会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第六次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年10月15日（星期三）14:00

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月15日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投 票结果为准。

6、股权登记日：2025年10月9日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至2025年10月9日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：成都高新区安和二路8号迈克生物股份有限公司会议室。
二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案 √

非累积投票议案

1.00 《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象的子
议案数：（10）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

2.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

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