公告日期：2025-09-30

迈克生物股份有限公司

关于调整组织架构并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：
一、调整组织架构的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
不再设置监事会后，监事会主席邹媛女士、监事刘怡女士、职工代表监事陈晓莉女士在第六届监事会中担任的职务自然解除，邹媛女士不再担任公司其他职务，刘怡女士和陈晓莉女士
将继续担任其他职务。公司第六届监事会原任期 2025 年 1 月 13 日至 2028 年 1 月 12 日。同时，
公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

截至本公告披露日，邹媛女士持有公司股份 1,223,960 股，邹媛女士所持股份将继续严格
按照相关法律、法规的规定进行管理。刘怡女士、陈晓莉女士未持有公司股票。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。本事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作。
二、设置职工代表董事的情况

公司董事会由 9 名董事组成，将其中 1 名非独立董事调整为职工代表董事，调整后公司董
事会将由 5 名非独立董事、3 名独立董事、1 名职工代表董事组成。

三、《公司章程》修订的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，为了保持《公司章程》与现行法规体系的一致性，保障公司规范运作，公司对《公司章程》部分条款进行了修订，修订前后内容对照如下：

修订前条款 修订后条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制
程。 订本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，
视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司
应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定
代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果
由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对
抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全……
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