公告日期：2025-09-30

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-084

迈克生物股份有限公司

关于制定、修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29 日召开了第六届董事会第
六次会议，逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》（包含 30 项子议案），现将相关事项公告如下：
一、关于修订及制定公司部分治理制度的情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理制度与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对相关治理制度进行新增或修订。具体修订情况如下：

序号 制度名称 类型 是否需提交股东大
会审议

1 股东会议事规则 修订并更名 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 独立董事工作制度 修订 是

4 关联交易管理制度 修订并更名 是

5 对外投资管理制度 修订 是

6 对外担保管理制度 修订 是

7 募集资金管理办法 修订 是

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-084

8 对外提供财务资助管理制度 修订 是

9 防范控股股东及关联方占用公司资金专 修订 是

项制度

10 会计师事务所选聘制度 修订 是

11 战略委员会议事规则 修订 否

12 审计委员会议事规则 修订 否

13 提名委员会议事规则 修订 否

14 薪酬与考核委员会议事规则 修订 否

15 总经理工作制度 修订 否

16 董事会秘书工作制度 修订 否

17 董事和高级管理人员持有公司股份及其 修订并更名 否

变动管理制度

18 投资者关系管理制度 修订 否

19 对外捐赠管理办法 修订 否

20 非金融企业债务融资工具信息披露事务 修订 否

管理制度

21 内部审计制度 修订 否

22 内幕信息知……
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