公告日期：2025-09-30

迈克生物股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于 2025 年 9
月 22 日以邮件、短信的方式向全体董事发出并送达。

2、本次会议于 2025 年 9 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式通过以下议案：
（一）审议通过《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止。调整公司董事会席位结构，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位，调整后的董事会将由 5 名非独立董事、3 名独立董事、1 名职工代表董事组成。

为进一步促进公司规范运作，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《创业板股票上市规则》《规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的最新修订情况，结合公司经营发展的情况，对《公司章程》的部分条款进行相应修订。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司内部管理，建立健全内部治理机制，提高公司治理水平，公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《创业板股票上市规则》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新修订情况，公司结合实际经营情况，制定、修订了 30 项治理制度，并对相关制度进行了逐项审议，审议结果如下：

2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案尚需提交公司股东大会审议

2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案尚需提交公司股东大会审议

2.03 审议通过《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

2.04 审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

2.05 审议通过《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

2.06 审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

2.07 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案尚需提交公司股东大会审议

2.08 审议通过《关于修订<总经理工作制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

2.09 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

2.10 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案尚需提交公司股东大会审议

2.11 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案尚需提交公司股东大会审议

2.12 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
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