公告日期：2025-05-19

迈克生物股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开；

4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。
一、会议的召开和出席情况

迈克生物股份有限公司（以下简称：“公司”）2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 19 日
（星期一）在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月
29 日以公告形式发出。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持本次会议。公司全部董事、监事出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所委派张灵芝、朱憬律师见证了本次会议并出具法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公司总股本 612,469,590 股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 171 人，所持股
份 259,003,990 股，占公司总股本的 42.2885%，其中：出席现场会议的股东及股东授权的代理
人 23 人，所持股份 254,602,212 股，占公司总股本的 41.5698%；参加网络投票的股东 148 人，
所持股份 4,401,778 股，占公司总股本的 0.7187%；中小投资者（指除以下股东之外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）

共 157 人，所持股份 70,819,966 股，占公司总股本的 11.5630%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
1、审议通过《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 258,576,790 股，占有效表决股份总数的 99.8350%；反对 353,500 股，占
有效表决股份总数的 0.1365%；弃权 73,700 股，占有效表决股份总数的 0.0285%。本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 70,392,766 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.3967%；反对 353,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4992%；弃权73,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1041%。2、审议通过《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 258,576,790 股，占有效表决股份总数的 99.8350%；反对 353,500 股，占
有效表决股份总数的 0.1365%；弃权 73,700 股，占有效表决股份总数的 0.0285%。本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 70,392,766 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.3967%；反对 353,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4992%；弃权73,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1041%。3、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 258,577,290 股，占有效表决股份总数的 99.8353%；反对 349,500 股，占
有效表决股份总数的 0.1349%；弃权 77,200 股，占有效表决股份总数的 0.0298%。本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 70,393,266 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.3975%；反对 349,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4935%；弃权77,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1090%。4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 258,644,990 股，占有效表……
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