公告日期：2025-04-29

迈克生物股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于 2025 年
4 月 18 日以邮件、短信、电话的方式向全体董事发出并送达。

2、本次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司监事、高级管理人员、持续督导券商列席了会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议程序合法、有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了总经理吴明建先生所作《2024 年度总经理工作报告》，认为《2024 年度总经
理工作报告》真实、准确地反映了经营层在落实董事会的各项决策、公司运营管理、执行各项规章制度等方面开展的工作，在面对复杂多变的市场和政策环境下完成了公司 2024 年度经营目标，保证了公司持续稳健的发展，为实现公司战略发展目标打下坚实基础。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2024 年的年度经营计划和目标，积极应对行业政策变化和竞争加剧带来
的挑战，调整经营策略，抓住市场机遇，推进并落实企业高质量发展的各项重要工作，努力促进实现公司“成为全球诊断产业一流企业”的愿景，并编撰了《2024 年度董事会工作报告》。公司第五届董事会独立董事傅代国先生、梁开成先生、廖振中先生根据 2024 年度实际工作情况编撰并向董事会汇报了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司 2024 年度财务决算报告已编制完成。2024 年，公司实现营业收入 25.49 亿，同比下
滑 11.98%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 1.27 亿，较上年同期下滑了 59.44%；截
至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 79.76 亿元，净资产 64.24 亿元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准的无保留意见的审计报告。

公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。
本议案已经审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实现归属于上市公司
股东的净利润为 126,805,274.84 元，母公司实现净利润 345,452,419.45 元；依《公司法》和《公
司章程》的有关规定，加上 2024 年现金分配实施后结存的未分配利润，截至 2024 年 12 月 31
日，母公司累计未分配利润为 2,396,770,331.94元，合并报表累计未分配利润为 3,873,166,578.61元。

公司 2024 年度利润分配预案为：以 2025 年 4 月 25 日（召开董事会审议前一交易日）总
股本（即 612,469,590 股）扣除迈克生物股份有限公司回购专用证券账户所持股份（即 3,958,000
股）后的 608,511,590 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.04 元（含税），共派发现
金红利 63,285,205.36 元（含税）,不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于股份发行、回购、注销等原因而发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（扣除已回购股份）为基数，以总额不变原则对分配比例进行调整。

公司 2024 年度利润分配预案……
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