公告日期：2025-09-19

证券代码：300462 证券简称：ST华铭 公告编号：2025-054

债券代码：124002 债券简称：华铭定转

上海华铭智能终端设备股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议：2025 年 9 月 19 日（星期五）下午 13:30

（2）网络投票：2025 年 9 月 19 日（星期五），其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月
19 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月19
日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市松江区茸梅路895号公司二楼大会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长张亮先生

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计91人，代表股份55,763,585股，占公司有表决权股份总数的30.7709％。

其中：出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计8人，代表股份55,245,100股，占公司有表决权股份总数的30.4848％；通过网络投票进行有效表决的股东共计83人，代表股份518,485股，占公司有表决权股份总数的0.2861％。
2、中小股东出席会议的总体情况

出席本次会议的中小股东及其授权委托代表共计89人，代表股份1,059,585股，占公司有表决权股份总数的0.5847％。

3、公司全体董事、部分监事、全体高级管理人员通过现场或远程通讯方式列席了本次会议，北京盈科（上海）律师事务所律师对本次股东会进行见证。
二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东经认真审议，表决通过以下议案：

（一）审议通过《关于变更公司注册地址、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意55,536,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5935％；反对208,085股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3732％；弃权18,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0334％。

其中，中小股东表决情况：同意832,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.6062％；反对208,085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.6383％；弃权18,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7554％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）逐项审议并表决通过《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》
2.01 修订《股东会议事规则》

总表决情况：同意55,535,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5910％；反对207,785股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3726％；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0364％。

其中，中小股东表决情况：同意831,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.4741％；反对207,785股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.6100％；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9158％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.02 修订《……
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