公告日期：2025-04-29

上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

上海华铭智能终端设备股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会

严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创

业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、《监

事会议事规则》等规章制度的规定，本着切实维护广大股东利益的精神，依法独

立行使职权，认真履行监督职责。报告期内，监事会对公司经营管理、财务状况、

重大事项、股东会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责等方面的情况进行

了有效监督，对公司的规范运作起到了积极的作用。

现将公司监事会 2024 年度主要工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共召开 4 次会议，会议的召集、召开程序、出席会

议的人数和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有

关规定。监事会具体召开情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议议案

1、关于 2023 年度监事会工作报告的议案

2、关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

3、关于 2024 年第一季度报告的议案

4、关于 2023 年度财务决算报告的议案

5、关于 2023 年度利润分配预案的议案

6、关于 2023 年度内部控制评价报告的议案

第五届监事会 7、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

1 第四次会议 2024.04.23 8、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案

9、关于向银行申请综合授信额度的议案

10、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易业绩承诺相关应收账款回收情况的议案
11、关于浙江国创热管理科技有限公司业绩承诺实现
情况的议案

12、关于修订《监事会议事规则》的议案

上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

序号 会议届次 召开日期 审议议案

13、关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案

14、关于 2023 年度计提资产减值准备的议案

15、关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的议案
16、关于会计政策变更的议案

1、关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案

第五届监事会 2、关于向银行申请综合授信额度的议案

2 第五次会议 2024.08.27 3、关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案
4、关于开展外汇套期保值业务的议案

第五届监事会 1、关于 2024 年第三季度报告的议案

3 第六次会议 2024.10.25 ……
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