公告日期：2025-04-29

上海华铭智能终端设备股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”或“上
市公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公
司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，
切实履行公司及股东赋予董事会的各项职权，认真落实公司股东会审议通过的各
项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司运作，提升公司治
理水平。

现将公司董事会 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、公司总体经营情况

2024 年度，公司实现营业收入 6.26 亿元，较上年同期上涨 4.22%；实现归
属于上市公司股东的净利润-1,074.63 万元，同比下降 84.63%；归属于上市公司
股东的扣除非经常性损益的净利润-4,052.49 万元，同比下降 160.42%；报告期末
公司资产总额 21.31 亿元，较上年末减少 2.63%；归属于上市公司股东的净资产
14.44 亿元，较上年末减少 0.93%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，对公司相关事项做出决策，会议
的召集、召开程序合法、合规。公司全年共召开 4 次董事会会议，并对相应会议
的议案进行了决议，董事会会议具体内容如下：

序号 会议届次 召开日期 审议议案

1、关于 2023 年度董事会工作报告的议案

第五届董事会 2、关于 2023 年度总经理工作报告的议案

1 第四次会议 2024.04.23

3、关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

4、关于 2024 年第一季度报告的议案

序号 会议届次 召开日期 审议议案

5、关于 2023 年度财务决算报告的议案

6、关于 2023 年度利润分配预案的议案

7、关于 2023 年度内部控制评价报告的议案

8、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

9、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案

10、关于向银行申请综合授信额度的议案

11、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易业绩承诺相关应收账款回收情况的议案

12、关于浙江国创热管理科技有限公司业绩承诺实现情
况的议案

13、关于制定和修订公司部分治理制度的议案

13.1 修订《董事会议事规则》

13.2 修订《独立董事工作制度》

13.3 制定《会计师事务所选……
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