公告日期：2025-04-29

证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2025-006

债券代码：124002 债券简称：华铭定转

债券代码：124014 债券简称：华铭定02

上海华铭智能终端设备股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 九次会议于2025年4月27日在公司二楼大会议室以现场会议与通讯表决相结合的 方式召开，本次会议通知于2025年4月17日以电子邮件、微信等方式送达全体董 事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：董事曾毅先生、独立董 事潘峰先生、独立董事陈鹏先生以通讯表决方式出席），本次会议由董事长张亮 先生主持，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合 法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议了以下各项议案并做出如下决议：

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会认为：公司2024年度董事会工作报告内容真实、客观地反映 了公司董事会在2024年度的工作情况及对股东会决议的执行情况。

公司独立董事潘峰先生、陈鹏先生、张姝女士分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东会上述职。董事会依据独立 董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立 性情况的专项意见》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《2024年度董事会工作报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《董事会关
于独立董事独立性情况的专项意见》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

经审议，公司董事会同意总经理编制的《2024年度总经理工作报告》，认为公司经营管理层在2024年度有效地执行了董事会和股东会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层2024年度的主要工作及取得的成果。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2024年度财务决算报告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经上会会计师事……
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