公告日期：2025-04-29

证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2025-007

债券代码：124002 债券简称：华铭定转

债券代码：124014 债券简称：华铭定02

上海华铭智能终端设备股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第 九次会议于2025年4月27日在公司二楼大会议室以现场会议与通讯表决相结合的 方式召开，本次会议通知于2025年4月17日以电子邮件、微信等方式送达全体监 事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：监事徐建东先生以通讯 表决方式出席），本次会议由监事会主席陈娟女士主持。

本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等规定，会议合 法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议了以下各项议案并做出如下决议：

（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

经审议，监事会认为：2024年度监事会工作报告内容真实、客观地反映了公 司监事会在2024年度的工作情况。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《2024年度监事会工作报告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定
的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度财务决算报告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配的预案是结合公司2024 年度实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

监事会经认真审议，认为公司董事会编制的《2024年度内部控制评价报告》
真实、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制评价……
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