公告日期：2025-10-29

证券代码： 300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-070
浙江田中精机股份有限公司

关于不再设立监事会及修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开
第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于不再设立监事会及修改<公司章 程>的议案》，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司治理实际需求， 公司决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事 规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过《关 于不再设立监事会及修改<公司章程>的议案》之日起解除职位；并对公司章程的 部分条款进行修改。同时，授权公司管理层办理章程备案的手续事项。

1、全文统一将“股东大会”相应修订为“股东会”，条款中仅做此调整的， 不逐一列示修订前后对照情况。

2、监事会职权由审计委员会行使，删除原有的监事会章节内容。全文删除 “监事会”“监事”或根据具体情况表述修改为“审计委员会”或“审计委员会 成员”，条款中仅做此调整的，不逐一列示修订前后对照情况。

3、《公司章程》中其他非实质性修订，援引条款序号的相应调整、标点符号 及格式的调整等以及其他不影响条款含义的字词等修改，因不涉及实质性修改， 不再逐条列示。

4、《公司章程》具体修改情况如下：

修订前 修订后

第一条 为维护浙江田中精机股份有限公司 第一条 为维护浙江田中精机股份有限公
（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权 司（以下简称“公司”）、股东、职工和债
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
——创业板上市公司规范运作（2023 年修 （以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，

订）》和其他有关规定，制订本章程。 制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关定、由田中精机（嘉兴）有限公司整体变更发 规定，由田中精机（嘉兴）有限公司整体
起设立的股份有限公司。 变更发起设立的股份有限公司。

公司在浙江省市场监督管理局注册登记， 公司在浙江省市场监督管理局注册登
取得营业执照。 记，取得营业执照，统一社会信用代码为
91330000751199313Q。

第 十 六 条 公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
15,705.6692 万 元 ， 公 司 的 股 份 总 数 为 157,056,692 元。

15,705.6692 万股，均为人民币普通股。必要
时，经国务院授权机构的批准，可以发行其他
种类的股份。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为代表公司执行公司事务
的董事，代表公司执行公司事务的董事为
公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。

本条为新增条款，章程中原条款序号、援引条 第九条 法定代表人以公司名义从事的民……
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