公告日期：2025-05-15

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-034

浙江田中精机股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议

于 2025 年 5 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2025

年 5 月 9 日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人
员。

本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列

席了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性

股票的议案》

根据《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、公司《2025 年限
制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2024 年年度股东大会的授权，公司 2025
年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，董事会同意 2025 年 5 月

15 日为首次授予日，向符合授予条件的 57 名激励对象授予 255.00 万股限制性

股票（其中，向 21 名激励对象授予第一类限制性股票 131.50 万股、向 36 名激

励对象授予第二类限制性股票 123.50 万股）。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向 2025 年
限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议；

2、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议。
特此公告。

浙江田中精机股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 15 日

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