公告日期：2025-04-24

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-015

浙江田中精机股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议

于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2025

年 4 月 11 日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理
人员。

本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列

席了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认真听取了总经理肖永富先生汇报的《2024 年度总经理工作报
告》，该报告客观地反映了 2024 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执
行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

2、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据 2024 年董事会工作情况，组织编写了《2024 年度董事会工

作报告》，对 2024 年度董事会工作的主要方面进行了回顾、总结，规划了 2025
年的工作重点。

公司独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司
2024 年年度股东大会上进行述职。

具 体 内 容 详 见 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度董事会工作报告》和《2024 年

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

董事会同意公司董事（非独立董事）按照其所在公司担任职务领取薪酬，除董事乔凯外不另外就董事职务在公司领取董事薪酬。公司独立董事薪酬为 10 万元/年，董事乔凯薪酬为 10 万元/年。

3.01 审议《关于公司董事长肖永富先生 2025 年薪酬的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，肖永富先生、肖梓龙先生回避表
决。

3.02 审议《关于公司董事钱承林先生 2025 年薪酬的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，钱承林先生回避表决。

3.03 审议《关于公司副董事长张后勤先生 2025 年薪酬的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，张后勤先生回避表决。

3.04 审议《关于公司董事赖小鸿先生 2025 年薪酬的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赖小鸿先生回避表决。

3.05 审议《关于公司董事乔凯先生 2025 年薪酬的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，乔凯先生回避表决。

3.06 审议《关于公司董事肖梓龙先生 2025 年薪酬的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，肖永富先生、肖梓龙先生回避表
决。

3.07 审议《关于公司独立董事 2025 年津贴的议案》

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，胡世华先生、陈贺梅女士、万刚
先生回避表决。

本议案已经独立董事专门会议和薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

董事会同意公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务及岗位责任按公司相关薪酬规定领取薪酬。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，肖永富先生、肖梓龙先生回避表

本议案已经独立董事专门会议和薪酬与考核委员会审议通过。

5、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》

董事会认为，公司编制《2024 年年度报告》及摘要的程序符合法律和行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具 体 内 容 详 见 刊 登 在 中 国 证 监 ……
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