公告日期：2025-04-24

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-020

浙江田中精机股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开
的第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的 议案》，现将该分配方案的专项说明公告如下：

一、2024 年度利润分配方案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于母公
司所有者的净利润为-153,554,415.97 元，母公司净利润为-157,023,325.36 元，
减 本 期 提 取 的 法 定 盈 余 公 积 0 元，加上合并报表年初未 分配利润 -
175,799,975.34 元，母公司年初未分配利润-147,237,146.75 元，截至 2024 年
12 月 31 日止，合并报表年末未分配利润为-329,354,391.31 元，母公司报表年
末未分配利润为-304,260,472.11 元。

公司董事会拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，
不以公积金转增股本，该利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、2024 年度不进行利润分配的原因

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》规定：上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利 润为依据。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年母公司净利润为 -157,023,325.36 元，母公司报表年初未分配利润为-147,237,146.75 元，母公 司报表年末未分配利润为-304,260,472.11 元。

结合 2024 年末母公司可供分配利润为负值的实际情况，综合考虑公司当前
业务发展情况，为满足公司后续日常经营和产业发展对资金的需求，保障公司中 长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健 康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益。公司董事会拟定 2024 年度利润
分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

三、独立董事专门会议意见

我们认为：公司 2024 年度利润分配预案的方案符合公司实际情况，符合监管部门相关要求和《公司章程》规定，决策程序合法、合规。因此，我们同意公司本次利润分配的预案，并提请公司 2024 年年度股东大会审议。

四、董事会意见

董事会认为：结合 2024 年末母公司可供分配利润为负值的实际情况，综合考虑公司当前业务发展情况，为满足公司后续日常经营和产业发展对资金的需求，保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益。董事会同意公司 2024年度利润分配预案拟定为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
五、监事会意见

监事会认为：董事会制定的 2024 年利润分配预案符合公司实际情况，监事会对此无异议，同意 2024 年度利润分配预案。

六、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议；

2、第五届监事会第六次会议决议；

3、第五届董事会第六次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 24 日

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