公告日期：2025-04-24

浙江田中精机股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，浙江田中精机股份有限公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》和《董事会议事规则》的要求，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、董事会日常工作情况

根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司建立了规范化的公司治理结构。公司的股东大会、董事会和监事会均按照公司章程和各自的议事规则独立有效运行。

公司“三会”职责划分合理、清晰，并能得到切实执行；“三会”的召
集、召开程序符合相关法律法规、《公司章程》的规定，“三会”运作记录规范、完整。公司在规范“三会”运作的基础上，不断完善独立董事监督机制和专门委员会工作机制。

（一）董事会会议情况

2024 年度公司董事会共召开了 8 次会议，会议的召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，各次会议情况及决议内容如下：

会议名称 会议时间 议案

1 《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》

2 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

3 《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议
案》

4 《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》

第四届董事 5 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

会第二十七 2024 年 3 6 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

次会议 月 27 日 7 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

8 《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
9 《关于聘任立信会计师事务所为公司 2024 年度审
计机构的议案》

10 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

11 《关于公司 2023 年日常关联交易确认与 2024 年日
常关联交易预计的议案》

12 《关于制定公司治理相关制度的议案》

12.01 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
12.02 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

13 《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

第四届董事 2024 年 4

会第二十八 月 19 日 1 《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

次会议

1 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非
独立董事候选人的议案》

1.01 《提名肖永富先生为公司第五届董事会非独立董事
候选人的议案》

1.02 《提名钱承林先生为公司第五届董事会非独立董事
候选人的议案》

1.03 《提名张后勤先生为公司第五届……
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