公告日期：2025-04-24

浙江田中精机股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定和要求，紧紧围绕公司 2024 年度的经营目标，对公司规范运作情况、对外投资情况、关联交易情况、对外担保情况、资金占用情况和内部控制情况进行了有效监督和检查，认真履行了监事会的职能，维护公司利益和全体股东的合法权益。

现将 2024 年度工作情况汇报如下：

一、监事会工作情况

2024 年度公司监事会共召开了 8 次会议，会议的召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，各次会议情况及决议内容如下：

会议名称 会议时间 议案

1 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

2 《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》

3 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

第四届监 4 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

事会第二 2024 年 3 5 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

十一次会 月 27 日 6 《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

议 7 《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

8 《关于聘任立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机

构的议案》

9 《关于公司 2023 年日常关联交易确认与 2024 年日常关
联交易预计的议案》

第四届监

事会第二 2024 年 4 1 《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

十二次会 月 19 日

议

第四届监 1 《关于公司监事会换届选举暨提名边子寒先生为第五届
事会第二 2024 年 4 监事会非职工代表监事候选人的议案》

十三次会 月 29 日 2 《关于第五届监事会监事薪酬方案的议案》

议

第五届监 2024 年 5

事会第一 月 17 日 1 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

次会议

第五届监 2024 年 8 1 《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》

事会第二 月 28 日 2 《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》

次会议

第五届监 2024 年 1 《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

事会第三 10 月 28 2 《关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案》

次会议 日

第五届监 2024 年

事会第四 12 月 18 1 《关于向控股子公司提供借款不再展期的议案》

次会议 日

第五届监 2024 年 《关于转让参股公司全部股权暨签署<股权转让协议>的
事会第五 12 月 24 1 议案》

次会议 日

二、监事会履职情况

（一）公司规范运作情况

2024 年度公司董事会共召开了 8 次会议并提议召开了 2 次股东大会，监事
会全体成员认真履行监督职能。监事会没有对董事会决议事项提出质询或者建议的情况，没有提议召开临时股东大会的情况，除年度工作报告外也没有向股东大会提出提案的情况。监事会对董事、高级管理人员执行公司职务的全过程进行了监督和检查，监事会认为：公司董事、高级管理人员没有违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的情况，也没有损害公司利益的行为。公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，公司内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。

（二）检查公司对外投资情况

监事会认真检查了报告期内公司对外投资的情况，监事会认为：报告期内，公司对外投资的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ……
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