公告日期：2025-09-15

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2025-053
广东惠伦晶体科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：广东省东莞市黄江镇黄江东环路68号公司会议室

3、会议召集人：公司第五届董事会

4、会议主持人：公司董事长赵剑华先生

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东153人，代表股份46,274,041股，占公司有表决权股份总数的16.4791%。

2、现场出席会议情况

通过现场投票的股东5人，代表股份2,943,600股，占公司有表决权股份总数的1.0483%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东148人，代表股份43,330,441股，占公司有表决权股份总数的15.4308％。

4、公司全体董事和董事会秘书出席了本次会议，其中部分董事通过线上会议方式出席；公司高级管理人员列席了本次会议。

5、北京市君泽君（深圳）律师事务所律师出席本次股东会进行了见证，并出具法律意见。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意 45,008,061 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2642%；反
对 1,255,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7129%；弃权 10,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0229%。

中小股东总表决情况：

同意 1,737,081 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.8437％；反对 1,255,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 41.8033％；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3530％。

表决结果：通过。

2. 审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

2.01. 审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：

同意 45,035,081 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3226%；反
对 283,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6117%；弃权 955,880股（其中，因未投票默认弃权 280 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
2.0657%。

中小股东总表决情况：

同意 1,764,101 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.7434％；反对 283,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.4264％；弃权 955,880 股（其中，因未投票默认弃权 280 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.8302％。

表决结果：通过。

2.02 审议通过了《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意 45,946,781 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2928%；反
对 316,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6837%；弃权 10,880股（其中，因未投票默认弃权 280 股），占出席本次股东会有效表决权……
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