公告日期：2025-04-29

广东惠伦晶体科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的 规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公 司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年股东大会的相关情况

2024 年公司共召开 2 次临时股东大会、1 次年度股东大会，具体情况如下：

会议届次 会议类型 投资者参 召开日期 会议决议

与比例

2023 年年度股 年 度 股 东 2024年05 见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
东大会 大会 21.16% 月 21 日 《2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：
2024-022）

2024 年第一次 临 时 股 东 2024年07 见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
临时股东大会 大会 21.16% 月 15 日 《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编
号：2024-034）

2024 年第二次 临 时 股 东 2024年12 见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
临时股东会 大会 21.52% 月 25 日 《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编
号：2024-063）

二、2024 年度董事会主要工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

2024 年公司董事会共召开 7 次董事会审议相关议案，具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

1、审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》2、审议通过《关于
2023 年度总经理工作报告的议案》3、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报
告的议案》4、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》5、审议通过《关
于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》6、审议通过《关于 2023
年度内部控制自我评价报告的议案》7、审议通过《关于 2023 年度利润分配预
第四届董事会 2024年04 案的议案》8、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》9、审议通过
第十五次会议 月 19 日 《关于<公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议
案》10、审议通过《关于 2024 年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额
度及相关授权事宜的议案》11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理
小额快速融资相关事宜的议案》12、审议通过《关于公司向控股股东、实际控
制人申请借款暨关联交易的议案》13、审议通过《关于会计估计变更的议案》
14、审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》15、

会议届次 召开日期 会议决议
……
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