公告日期：2025-04-29

广东惠伦晶体科技股份有限公司

2024 年度内部控制自我评价报告

广东惠伦晶体科技股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、 重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内

三、内部控制评价工作情况

(一) 内部控制评价范围

1、纳入评价范围的主要单位

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及全部子公司，具体如下：

序号 公司名称 性质

1 广东惠伦晶体科技股份有限公司 母公司

2 广州创想云科技有限公司 子公司

3 东莞惠伦晶体器件工程技术有限公司 子公司

4 东莞惠伦实业有限公司 子公司

5 惠伦晶体（重庆）科技有限公司 子公司

6 惠伦（香港）实业有限公司 子公司

7 惠伦晶体科技（深圳）有限公司 子公司

8 香港惠伦实业有限公司（韩国） 惠伦（香港）实业有限公司之子公司

上述纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100% 。

2、纳入评价范围的主要业务和事项

（1）组织架构

根据《公司法》《证券法》等相关法律规定，公司建立了股东会、董事会、监事会为基础的法人治理结构，结合公司实际，制定了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等制度，对公司的权利机构、决策机构、监督机构和经营管理层进行了规范。

（2）发展战略

公司致力于打造成为全球先进的“频率控制与选择”压电石英晶体元器件供应商的发展目标不变，始终坚持立足行业前沿技术，紧抓 5G 商业化、物联网产业快速发展及国产化替代等历史发展机遇，坚定不移地确保技术与产品在小型化、薄型化、高频化等方面国内同行的领先地位，缩小与国际同行的差距。

（3）企业文化

公司确立了“弟子规诫、行为规范；三人同行、必有吾师；同舟共济、相濡以沫；天地人和、诚信天下”的企业核心价值观，倡导员工诚实守信、谦虚好学、团队协作精神，实现个人与公司的共同成长发展。

（4）对子公司的内部控制情况

本公司共有七家子公司，公司按照相关法规及监管部门的要求，制定了相关内控制度，子公司适用母公司的全套内控制度，子公司的经营及发展服从和服务于公司的发展战略和总体规划，子公司的董事、监事及高级管理人员由公司委派或推荐，其重要……
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