公告日期：2025-12-11

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2025-1211-001
珠海全志科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议通知情况：公司董事会于2025年11月22日以公告方式向全体股东发出召开2025年第一次临时股东大会的通知。

（1）现场会议召开时间：2025年12月11日(星期四)14：00时；

（2）网络投票时间：2025年12月11日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月11日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年12月11日9:15-15：00的任意时间。

2.现场会议召开地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号116会议室。

3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

4.本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张建辉先生主持。

5.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场投票的股东（授权代表)和网络投票的股东共889人，代表股份249,098,349股，占公司有效表决权股份总数的30.1781％。其中：通过现场投票的股东（授权代表)9人，代表股份204,679,120股，占公司有效表决权股份总数的24.7967％。通过网络投票的股东880人，代表股份44,419,229股，占公司有效表决权股份总数的5.3814％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场投票的股东（授权代表)和网络投票的股东 884 人，代表股份49,716,389股，占公司有效表决权股份总数的6.0231％。其中：通过现场投票的股东（授权代表)4人，代表股份5,297,160股，占公司有效表决权股份总数的0.6417％。通过网络投票的股东880人，代表股份44,419,229股，占公司有效表决权股份总数的5.3814％。

2.出席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过如下议案：

1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：

同意 248,372,419 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.7086%；反
对 683,069 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2742%；弃权 42,861 股
（其中，因未投票默认弃权 6,701 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0172%。

其中，中小股东表决情况：

同意 48,990,459 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
1.3739%；弃权 42,861 股（其中，因未投票默认弃权 6,701 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0862%。

该议案为特别决议事项，已经出席本次会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.逐项审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：

同意 211,386,016 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 84.8605%；反
对 37,658,393 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 15.1179%；弃权 53,940股（其中，因未投票默认弃权 18,880 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0217%。

其中，中小股东表决情况：

同意 12,004,056 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的24.1451%；反对 37,658,393 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数
的 75.7464%；弃权 53,940 股（其中，因未投票默认弃权 18,880 股），占出席本
次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1085%。

该议案为特别决议事项，已经出席本次会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.02 审议通过《关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。