公告日期：2025-11-22

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2025-1122-003
珠海全志科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。现就相关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司的实际情况及需求，对《公司章程》及其附件的部分条款进行修订，主要修订内容包括：

（一）公司将不再设置监事会及监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》及其他涉及监事会、监事的规定相应废止；

（二）在董事会人数不变的情况下，调整董事会人员结构，设立职工代表董事一名。由职工代表大会选举产生。

本次修订《公司章程》的事项尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司相关人员办理本次《公司章程》修订及登记备案等相关事宜，具体修订内容最终以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准。

二、修订公司部分治理制度的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司结合实际情况，拟对公司相关治理制度进行修订，具体情况如下：

序号 制度名称 类型 是否需要提交股
东大会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 独立董事工作制度 修订 是

4 关联交易管理办法 修订 是

5 募集资金管理办法 修订 是

6 信息披露事务管理制度 修订 是

7 对外担保管理办法 修订 是

8 对外投资管理办法 修订 是

9 内部审计工作制度 修订 否

10 董事会秘书工作制度 修订 否

11 总经理工作制度 修订 否

12 董事和高级管理人员持有本公司股份 修订 否

及其变动管理制度

13 内幕信息知情人管理制度 修订 否

14 投资者关系管理制度 修订 否

15 外部信息使用人管理制度 修订 否

16 对外提供财务资助管理制度 修订 否

17 特定对象来访接待管理制度 修订 否

18 重大信息内部保密制度 修订 否

19 年报信息披露重大差错追究制度 修订 否

20 委托理财管理制度 修订 否

21 外汇套期保值业务管理制度 修订 否

22 会计师事务所选聘制度 修订 否

23 董事会审计委员会工作条例 修订 否

24 董事会薪酬与考核委员会工作条例 修订 否

25 董事会战略委员会工作条例 修订 否

26 董事会提名委员会工作条例 修订 否

上述修订的内部治理制度已经公司董事会审议通过，其中第1……
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