公告日期：2025-11-22

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2025-1122-005
珠海全志科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 11 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 5 日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日 2025 年 12 月 5 日(星期五)15:00 收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件三)；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

作为投票对象
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 的子议案数
（8）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.04 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

2.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.06 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.07 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

2.08 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于制定＜激励基金管理办法＞的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于为全资子公司香港全胜提供担保的议案》 非累积投票提案 √

2、上述议案已分别经公司相关董事会、监事会审议通过，具体内容详见同

日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

3、议案 1、议案 2 中的子议案 2.01、议案 2.02 为特别决议事项，须经出席

股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。