公告日期：2025-04-18

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号:2025-0418-001
珠海全志科技股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

3.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议通知情况：公司董事会于2025年3月28日以公告方式向全体股东发出召开2024年度股东大会的通知。

（1）现场会议召开时间：2025年4月18日(星期五)14：00时；

（2）网络投票时间：2025年4月18日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月18日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年4月18日9:15-15：00的任意时间。

2.现场会议召开地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号116会议室。

3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

4.本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张建辉先生主持。

5.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场投票的股东（授权代表)和网络投票的股东共 995 人，代表股份
191,808,111 股，占公司有效表决权股份总数的 30.2878％。其中：通过现场投票的股东（授权代表)10 人，代表股份 160,873,838 股，占公司有效表决权股份
总数的 25.4031％。通过网络投票的股东 985 人，代表股份 30,934,273 股，占
公司有效表决权股份总数的 4.8847％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场投票的股东（授权代表)和网络投票的股东 990 人，代表股份
38,509,373 股，占公司有效表决权股份总数的 6.0809％。其中：通过现场投票的股东（授权代表)5 人，代表股份 7,575,100 股，占公司有效表决权股份总数
的 1.1962％。通过网络投票的股东 985 人，代表股份 30,934,273 股，占公司有
效表决权股份总数的 4.8847％。

2.出席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、会议审议事项

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过如下议案：

1.审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：

同意 191,515,727 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8476％；
反对 159,084 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0829％；弃权
133,300 股（其中，因未投票默认弃权 69,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0695％。

其中，中小股东表决情况：

同意 38,216,989 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.2407％；反对 159,084 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.4131％；弃权 133,300 股（其中，因未投票默认弃权 69,400 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3461％

2.审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：

同意 191,513,927 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8466％；
反对 161,984 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0845％；弃权
132,200 股（其中，因未投票默认弃权 69,900 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0689％。

其中，中小股东表决情况：

同意 38,215,189 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.2361％；反对 ……
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