公告日期：2025-12-05

中泰证券股份有限公司

关于北京赛微电子股份有限公司

募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“本保荐机构”）作为北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“赛微电子”）2021 年度向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对赛微电子募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的概述

因公司 2021 年向特定对象发行股票募投项目“MEMS 先进封装测试研发及产
线建设项目”已达到预定可使用状态，公司拟将该募投项目结项。同时，鉴于2021 年向特定对象发行股票其他募投项目“8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目”、“MEMS 高频通信器件制造工艺开发项目”、“补充流动资金”此前均已结项或完成，为合理使用节余募集资金，结合公司实际经营情况，公司拟将 2021 年向特定对象发行股票募集资金相关账户的节余募集资金 4,345.78 万元（资金性质为银行存款利息，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于与公司及控股子公司主营业务相关的生产经营活动。节余募集资金划转完成后，公司将注销相应的募集资金专户。

二、2021 年向特定对象发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]680 号文核准，2021 年公司向特定对象发行人民币普通股 90,857,535 股，发行价格为 25.81 元/股，募集资金总额为人民币 2,345,032,978.35 元，扣除发行费用 11,600,291.50 元（不含增值税），募集资金净额为 2,333,432,686.85 元。

该募集资金已于 2021 年 8 月 23 日全部到位，存放于公司募集资金专用账户
中，上述募集资金到位情况已由天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天圆全验字[2021]000007 号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号 项目名称 预计投资总额 拟投入募集资金金额

1 8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目 259,752.00 79,051.98

2 MEMS 高频通信器件制造工艺开发项目 32,580.00 32,580.00

3 MEMS 先进封装测试研发及产线建设项目 71,080.00 71,080.00

4 补充流动资金 51,791.32 51,791.32

合计 415,203.32 234,503.30

三、募集资金专户存储情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定和要求，公司结合实际情况制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。

截至 2025 年 11 月 30 日，公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金专户存
储情况如下：

单位：万元

序号 开户行 账号 余额

1 中信银行北京分行 8110701013502121334 4,271.14

2 杭……
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