公告日期：2025-11-18

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2025-091
北京赛微电子股份有限公司

关于拟购买北京芯东来半导体科技有限公司

部分股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、北京赛微电子股份有限公司（或公司控股子公司，以下简称“公司”）拟以不超过6,000万元交易总价款购买芯东来部分股权；以芯东来2025年5月融资投后估值5.00亿元为参考，并结合实际经营、资产、所在行业估值及未来发展、合作情况，经各方初步协商确定,本次交易芯东来估值预计不超过5.20亿元，交易初步方案为公司拟购买芯东来原股东海南依迈、智能传感产业基金、浔元投资、海创智能装备分别持有的芯东来4.11%、3.00%、2.80%、1.09%股权。董事会授权董事长或公司管理层，在不超过交易总价款6,000万元权限范围内，就本次交易的具体方案与潜在交易对手方开展商业磋商及谈判，在保持潜在交易对手方交易价格公允性的基础上，可对芯东来总体估值、各潜在交易对手方交易金额、购买芯东来股权比例等进行调整，并签订可能的协议及其他相关法律文件。

2、公司于 2025 年 11 月 18 日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过
了《关于拟购买北京芯东来半导体科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《关联交易管理制度》等的规定，本次交易预计构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项在公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

基于公司总体战略规划，为进一步完善公司在半导体领域的产业生态布局、加强与上游供应商的长期合作与联系，降低关键核心设备供应风险，提升国产设备应用比例，公司（或公司控股子公司）拟以不超过6,000万元交易总价款购买北京芯东来半导体科技有限公司（以下简称“芯东来”）部分股权（以下简称“本次交易”）。以芯东来2025年5月融资投后估值5.00亿元为参考，并结合实际经营、资产、所在行业估值及未来发展、合作情况，经各方初步协商确定,本次交易芯东来估值预计不超过5.20亿元，交易初步方案为公司拟购买芯东来原股东海南依迈科技有限公司（以下简称“海南依迈”）、北京北工怀微传感科技股权投资基金（有限合伙）（以下简称“智能传感产业基金”）、湖州南浔浔元股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浔元投资”）、海创智能装备（烟台）有限公司（以下简称“海创智能装备”，以上统称“潜在交易对手方”）分别持有的芯东来4.11%、3.00%、2.80%、1.09%股权。

董事会授权董事长或公司管理层，在不超过交易总价款 6,000 万元权限范围内，就本次交易的具体方案与潜在交易对手方开展商业磋商及谈判，在保持潜在交易对手方交易价格公允性的基础上，可对芯东来总体估值、各潜在交易对手方交易金额、购买芯东来股权比例等进行调整，并签订可能的协议及其他相关法律文件。

芯东来成立于 2023 年，是一家具有成熟工艺制程光刻机自研和量产能力的企业，专注于光刻机整机领域，业务分为光刻机再造业务和自研光刻机业务。芯东来能够提供整套成熟工艺制程光刻机再造、新光刻机安装调试和优质零配件供应业务。

若公司后续与上述潜在交易对手方达成相关协议并完成交割，公司预计将持有芯东来不超过 11.00%股权，芯东来将成为公司参股子公司。

（二）履行的审议程序

2025 年 11 月 18 日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于
拟购买北京芯东来半导体科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》。该事项已经公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过。董事会授权董事长或公司管理层，在不超过交易总价款 6,000 万元权限范围内，就本次交易的具体方案与潜在交易对手方开展商业磋商及谈判，保持潜在交易对手方交易价格公允性的基础上，对芯东来总体估值、各潜在交易对手方交易金额、购买芯东来股权比例等进
行调整，并签订可能的协议及其他相关法律文件。

（三）关联关系概述

海南依迈、海创智能装备为公司控股股东、实际控制人、董事长杨云春先生实际控制企业且其担任执行董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的规定，海南依迈、海创智能装备为公司关联方，本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况

（一）海南依迈科技有……
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