公告日期：2025-10-23

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-037
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年3 月 29 日召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通
过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并于 2025 年 4 月 23 日经公司
2024 年度股东大会审议通过，同意公司 2025 年与关联方发生日常关联交易合计不超过人民币 174,469 万元。具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《2025 年日常关联交易预计的公告》（公告编号 2025-010）。

公司于 2025 年 10 月 21 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关
于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，公司预计 2025 年新增与关联方中国空间技术研究院及其下属单位、四川航天技术研究院及其下属单位、中国长城工业集团有限公司及其下属单位、航天通信中心及其下属单位、以及上海航天技术研究院及其下属单位的日常关联交易事项。预计新增关联采购不超过人民币 1,710 万元，关联销售不超过人民币
18,000 万元，新增日常关联交易总额不超过人民币 19,710 万元，合计 2025 年
度日常关联交易总额不超过人民币 194,179 万元。关联董事李永先生、姚钧先生、梁俊先生、王涛先生、殷延超先生回避表决。公司独立董事专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司本次增加日常关联交易预计尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
（二）预计增加的日常关联交易类别和金额

单位：万元

管理

关联

关联交 交易 新增预计金 本次增加后预 截至披露日已 上年发生金
关联人 交易 原预计金额

易类别 定价 额 计金额 发生金额 额

内容

原则

中国空间技术

采购 市场

研究院及下属 3,050.00 1,014.00 4,064.00 1,211.00 2,113.26
商品 定价

单位

四川航天技术

采购 市场

研究院及其下 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00
采购商 商品 定价

属单位

品、接

中国长城工业

受劳务 采购 市场

集团有限公司 180.00 571.00 751.00 191.00 167.62
商品 定价

及其下属单位

航天通信中心 采购 市场

0.00 25.00 25.00 0.00 29.49
及其下属单位 商品 ……
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