公告日期：2026-10-16

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2026-088
债券代码：123280 债券简称：三鑫转债

江西三鑫医疗科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次
会议于 2026 年 10 月 15 日上午 10：30 在公司会议室召开，会议通知于 2026 年
10 月 12 日以电子邮件等方式发出。本次会议采用现场及通讯表决的方式进行，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，所有董事均以现场方式参加了本次会议并进行表决。会议由董事长彭义兴先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。经充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

公司《2026 年第三季度报告》编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审计委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-087）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过

二、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

2.01 回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，为维护广大投资者的
利益，增强投资者信心，经充分考虑公司的财务状况、经营情况和发展战略等因素，公司拟使用自有资金及/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购的股份将全部予以注销并相应减少公司注册资本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过

2.02 回购股份符合相关条件

公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八条规定的条件：

1、公司股票上市已满六个月；

2、公司最近一年无重大违法行为；

3、回购股份后，公司具备持续经营能力和债务履行能力；

4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；

5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过

2.03 回购股份的方式、价格区间

1、拟回购股份的方式：本次回购股份方式为集中竞价交易方式。

2、拟回购股份的价格区间：本次回购股份的价格为不超过人民币 13.86 元/股（含），未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。若在回购实施期限内，公司发生资本公积金转增股本、派送股票或现金红利等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过

2.04 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及用于回购的资金总额

1、拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。

2、拟回购股份的用途：注销并相应减少公司注册资本。

3、拟用于回购的资金总额：本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 3,000万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），具体回购资金总额以回购结束时实际回购使用的资金总额为准。

4、拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：以拟回购价格上限和回购金
额区间测算，回购股份数量不低于 216.45 万股，占公司总股本的 0.41%，不高于 432.90 万股，占公司总股本的 0.83%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过

2.05 回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金及/或自筹资金。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过

2.06 回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限为自股东会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。

1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满

（1）如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高……
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