公告日期：2026-10-16

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2026-089
债券代码：123280 债券简称：三鑫转债

江西三鑫医疗科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2026 年第二次临时股东会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 3 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 11 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 3 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件二）；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中

一种方式。

6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 28 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股

权登记日 2026 年 10 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股

东；

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江西省南昌县小蓝经济开发区河洲路 4899 号江西三鑫医疗科

技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于回购公司股份方案的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子议案数（7）

1.01 回购股份的目的 非累积投票提案 √

1.02 回购股份符合相关条件 非累积投票提案 √

1.03 回购股份的方式、价格区间 非累积投票提案 √

回购股份的种类、用途、数量、占公司总

1.04 非累积投票提案 ……
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